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2024.07.04 (목)

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"자금세탁방지" 뉴스 검색결과[총 1,077건]

금융위 "민·관 합동TF서 디지털자산기본법 검토" ... 투명성 확보, 유사수신 사기 단속, ICO 금지 등 범정부 대응에 나섰고, 2020년 특정금융정보법을 개정해 자금세탁방지의무를... 2022-08-11 17:06

디지털자산특별위원회 출범…금융당국 "진흥·규제 균형 맞출 것" ... 거래 투자자보호를 위해 과기정통부, 법무부 등과 함께 대응방안을 논의해왔다"며 "가상자산 신고제 도입하고 자금세탁... 2022-08-11 16:06

금융위원장 대통령 업무보고…"125조+α 금융지원 후속조치" ... 가상자산을 이용한 자금세탁 방지 등을 위해 시장 모니터링 및 가상자산 사업자에 대한 검사 감독을 강화하고, 가상자산... 2022-08-08 17:11

네오위즈 블록체인 계열사 네오핀, "글로벌 100조 디파이 시장 공략 본격화" ... 한편 네오핀은 고객확인제도(KYC), 자금세탁방지(AML)를 적용해 신뢰와 안전성을 한층 강화한 디파이 서비스를... 2022-08-04 17:06

[종합] '4조'나 홍콩·중국 송금한 가상화폐 환치기, 금감원 '추적중' ... 외환업무 취급 자금세탁방지업무를 제대로 이행하지 않았다고 확인될 경우 엄중 조치할 방침이다.... 2022-07-27 15:55

수상한 외환거래 실제론 '4조' 달해...금감원, 은행들 엄중처벌 예고 ... 외화송금 업무를 취급한 은행에 대해서는 외국환업무 취급 및 자금세탁방지업무 이행의 적정성 위주로 점검 중이다.... 2022-07-27 14:00

검찰, 은행권 수상한 외환거래 "환치기·테러자금" 의혹 조사 ... 기본적인 주의의무를 다하지 않았고, STR 등 자금세탁방지 관련 법규를 제대로 지키지 않은 점 등이 징계 근거다... 2022-07-25 15:50

[가상자산 세미나] 박성원 "변화 매우 빠른 시장...규제 중심 접근 지양해야" ... 박 변호사는 "우선 가상자산 시장의 경우 자금세탁방지 규정 외에 기본법이 마련돼 있지 않고, 가이드라인도 없다"며... 2022-07-04 15:02

[인사] 우리은행 ... ▲투자금융부 김종만 ▲구조화금융부 이승환 ▲프로세스혁신부 오영주 ▲AI사업부 김선우 ▲여신정책부 박성봉 ▲자금세탁방지센터... 2022-07-03 19:49

美 재무부 "대북·대러 제재 한국과 긴밀 조율…옐런 장관 19일 방한" ... 외교부 한반도평화교섭본부장 등 한국 정부 고위 당국자들과 만났고, 경기도 판교에 위치한 핀테크 기업들을 방문해 자금세탁... 2022-07-01 08:05

제이스코홀딩스, 스위스 대사관서 가상자산 컨퍼런스 개최 ... 규제방식은 물론 자율규제기관(SRO)의 가상자산 비즈니스 및 라이선스 획득요건, FINMA의 가상자산에 대한 자금세탁방지... 2022-06-30 16:26

자금세탁방지기구, 기구 내 러시아 역할 제한 결정 ... [서울=뉴스핌] 홍보영 기자=국제자금세탁방지기구(FATF)가 우크라이나 전쟁과 관련해 러시아에 대한 의사결정... 2022-06-18 14:43

루나 권도형 1호 청문회 가능성…윤창현 "美 조사 들어가면 국제스캔들 될 것" ... 때 특별금융정보법(특금법) 시행에서 현재는 자율 규제로 분위기가 바뀐 것 같다'는 지적에는 "특금법 본질은 자금세탁방지다... 2022-06-13 17:52

윤창현 "테라·루나, 美 SEC서 자금세탁 혐의 있어…방지대책 마련이 우선" ... 권도형 대표를 국내 청문회에 모신다고 했지만, 미국 감독원이 자금세탁방지에 연루돼 있다고 한다.... 2022-06-13 16:30

중남미·아프리카 주한공관장 10~11일 '부산 팸투어' ... 상임이사 ▲한국자산관리공사 이종국 경영본부장 ▲한국해양진흥공사 성낙주 사업운영본부장 ▲한국거래소 박찬수 상무 ▲자금세탁방지기구... 2022-06-10 07:47

與, 루나 사태에 "시행령으로 투자자 보호 검토 요청...거래소 수사해야" ... 이어 "특금법 시행령은 자체가 조항이 자금세탁방지라는 취지를 가진 법이라 법 시행령에서 거래소 규제나 통제에... 2022-05-24 18:04

김소영 금융위 부위원장 "가상자산 기본법 제정 논의에 동참" ... 범정부적으로 대응해왔다"며 "3월부터는 특정금융정보법 개정을 통해 가상자산사업자에 대한 신고제를 도입하고 자금세탁방지... 2022-05-24 15:17

[로펌이슈] 김앤장 러시아제재대응팀, 韓기업의 대응방안 제시 ... 김앤장 법률사무소는 올해 초 국내 로펌 중 최초로 경제제재, 수출통제, 금융, 자금세탁방지(AML), 해외분쟁... 2022-05-24 09:17

'루나 사태' 방지법 속도...여당, 특금법 시행령 신속 개정키로 ... 금융위원회 금융혁신과장은 "단기적으로 시행령 차원이라면 주로 특금법이 될 텐데, FIU와 협의해야겠지만 특금법이 자금세탁방지... 2022-05-23 17:24

금융당국, 가상자산 사업자 '34곳' 전수 검사 착수...제재도 검토 ... 종합검사는 신고 사업자에 검사과 5~6명의 실무직원을 파견해 특정금융정보법(특금법)상 자금세탁방지체계 구축 상황을... 2022-05-23 15:07

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