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"조세포탈" 뉴스 검색결과[총 642건]

'주가조작 연루' 초록뱀그룹 원영식 회장 구속기소...강종현 추가 기소 ... 서울남부지검 금융조사2부(채희만 부장검사)는 이날 원 전 회장을 자본시장법 위반 특정경제범죄처벌법상 배임 조세포탈... 2023-07-17 14:35

檢, '빗썸 관계사 주가조작' 강종현 탈세 혐의도 수사 ... 12일 법조계에 따르면 서울남부지검 금융조사2부(채희만 부장검사)는 지난 5월 말 국세청으로부터 강씨의 조세포탈... 2023-07-12 11:00

헌재, "5억원 이상의 밀반송범 가중처벌 관세법은 합헌" 첫 판단 ... 특히 밀반송행위에 대해 "각국의 관세, 소비세, 소득세 등 조세포탈 범죄로 이어지는 특성이 있고, 밀반송행위... 2023-07-04 06:00

'주택법 위반' 지우종 前 대명종합건설 대표 1·2심 모두 벌금형 ... [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조세포탈 배임 등 의혹을 받고 있는 지우종 전 대명종합건설 대표가 주택법 위반... 2023-06-08 11:32

[종합] 檢, '114억 횡령·842억 배임' 김영준 이화그룹 회장 구속기소 [서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 100억원이 넘는 회삿돈을 횡령하고 계열사에 800억원이 넘는 손해를 끼친 혐의를 받는 김영준 이화그룹 회장이 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지방검... 2023-05-30 15:05

與 '김남국 코인게이트' 맹폭…"명명백백 밝혀야 할 범죄 혐의 됐다" ... 일각에서는 이를 두고 돈세탁, 조세 포탈의 증거라는 주장이 나오고 있다"라고 했다.... 2023-05-19 17:12

김남국 코인 의혹 쟁점은 '2016년 이더리움 지갑' ... 자금의 출처, 이후 코인 거래 내역 등을 시작점으로 김 의원의 정치자금법 및 범죄수익은닉규제법 위반 여부, 조세포탈... 2023-05-18 15:26

檢, '코인 논란' 김남국 거래 내역 확보…정자법 위반·입법 로비 등 수사 탄력 ... 강제수사에 나섰으며, 압수수색 영장에는 정치자금법 위반, 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률(범죄수익은닉법) 위반, 조세포탈... 2023-05-16 17:10

[종합] 검찰, '김남국 코인 의혹' 업비트·빗썸 압수수색 ... 2022.10.18 leehs@newspim.com 압수수색 영장에 적시된 혐의는 정치자금법 위반, 조세포탈... 2023-05-15 20:31

'조세포탈' 이화그룹 김영준 회장 구속..."증거인멸·도망 우려" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 회삿돈을 횡령해 비자금을 조성하고 불법으로 재산을 해외로 유출한 혐의 등을 받는 이화그룹 김영준 회장이 구속됐다. 서울중앙지법 윤재남 영장전담... 2023-05-11 23:13

'조세포탈' 이화그룹 김영준 회장·김성규 사장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 회삿돈을 횡령해 비자금을 조성하고 불법으로 재산을 해외로 유출한 혐의 등을 받는 이화그룹 김영준 회장과 김성규 총괄사장이 11일 영장실질심사를 받... 2023-05-11 10:09

검찰, '조세포탈' 이화그룹 김영준 회장·김성규 사장 구속영장 청구 [서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 회삿돈을 횡령해 비자금을 조성하고 불법으로 재산을 해외로 유출한 혐의 등을 받는 이화그룹의 김영준 회장과 김성규 총괄사장이 구속 기로에 놓였다. ... 2023-05-10 16:55

이호진 前 태광그룹 회장, 고려저축은행 대주주 유지 ... 포탈 혐의로 징역 6개월에 집행유예 2년과 벌금 6억원을 각각 확정받았다.... 2023-05-08 11:41

검찰, '조세포탈 혐의' 이화그룹 압수수색 [서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 증여세를 포탈한 혐의로 고발당한 이화그룹에 대해 검찰이 강제수사에 나섰다. 서울중앙지검 조세범죄조사부(민경호 부장검사)는 20일 오전부터 서울... 2023-03-20 12:08

[로펌이슈] 세종, 김민형 전 서울중앙지검 공정거래조사부장 등 영입 ... 법인세, 부가가치세 등 조세포탈 사건을 다수 처리했고, 국내 최초로 가상화폐를 범죄수익으로 몰수되도록 했다.... 2023-03-02 09:50

[기고] 해외 거래와 관련된 사법 리스크② : 역외탈세 리스크 ... 역외탈세란 대한민국 영역 밖에서 이루어지는 조세회피와 조세포탈을 아우르는 개념으로 사용됩니다.... 2023-01-26 11:14

[기고] 해외 거래와 관련된 사법 리스크① : 역외탈세 리스크 ... 개인의 외화자금 송금행위가 자칫 탈세로 이어져 세무조사의 대상이 될 수 있고, 세금을 추징당하는 것은 물론 조세포탈... 2023-01-13 10:10

국세청, 고액·상습체납자 6940명 공개…엉터리 기부금 31곳 덜미 ... 고액 상습 체납자는 총 6940명이며, 불성실 기부금 수령단체는 31곳, 조세포탈범 47명이다.... 2022-12-15 12:00

[종합] 검찰, '조세포탈·편법승계' 지우종 대명종건 대표 기소 ... 폐지되는 등 사유로 수사가 지체됐다"며 "부서가 복원된 이후 조세범죄에 전문성을 갖춘 검사들을 일선에 배치해 조세포탈... 2022-12-05 17:56

[1보] 검찰, '조세포탈·편법승계 의혹' 지우종 대명종건 대표 기소 [서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다. hyun9@newspim.com ... 2022-12-05 17:18

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