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2024.07.04 (목)

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"자금세탁방지" 뉴스 검색결과[총 1,077건]

첫 '가상자산법' 내년 7월 시행…"시세조종·부정거래 처벌" ... 그간 금융위원회는 2021년 3월 특금법 개정을 통해 가상자산사업자에 대한 신고제를 도입하고 자금세탁방지의무와... 2023-06-30 17:25

두나무, 블록체인 기술 노하우로 웹 3.0 시장 선도 ... 나아가 업비트와 동일한 수준의 고객확인제도(KYC) 자금세탁방지(AML) 기준을 적용하고 있다.... 2023-06-27 15:35

코빗, 전사 임직원 대상 자금세탁방지 교육 완료 ... DAXA 자금세탁방지분과 자문위원인 이민섭 김앤장 자금세탁방지팀장(왼쪽)이 코빗 임직원을 대상으로 자금세탁방지... 2023-06-27 13:57

자금세탁방지기구 "北 무기 자금에 불법 가상자산 사용...고위험국" ... [뉴욕=뉴스핌]김근철 특파원=국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한이 대량살상무기 자금 조달을 위해 불법 가상... 2023-06-24 04:42

VXA, 국내 12개 은행에 실사 요청…"실명계좌 발급해 달라" ... 코인마켓 거래소에도 충분한 경험과 실무 역량을 갖춘 전통 금융권 출신 자금세탁방지 전문가들이 합류해 있는 가운데... 2023-06-20 13:25

차기 우리은행장에 조병규 우리금융캐피탈 대표 ... 자금세탁방지센터로 승격하고 국내은행 최초로 고객바로알기(KYC)제도를 도입해 금융거래의 투명성을 한층 높였다... 2023-05-26 14:26

닥사, 가상자산사업자 교육…특금법령 실무 적용 ... DAXA 김재진 상임부회장은 "특금법령은 자금세탁방지를 골자로하며 이는 가상자산사업자가 갖추어야 할 핵심 역량... 2023-05-25 08:32

하나금융, '자금세탁방지 머신러닝 모형' 자체 개발 ... 하나금융티아이의 사내 독립 기업(CIC, Company In Company)인 하나금융융합기술원이 협업해 '자금세탁방지... 2023-05-22 10:50

닥사, 회원사 임직원 역량 강화 위한 전문가 초청 세미나 개최 ... 이날 세미나는 닥사 준법감시 분과와 자금세탁방지 분과가 공동 주최했다.... 2023-05-18 16:09

EU, 세계 첫 가상화폐 규제법 확정...내년 7월부터 단계적 시행 ... EU는 '송금 규제'(TFR) 개정안에 따라 자금세탁 방지를 위해 당국이 모든 거래를 추적할 수 있도록 했으며... 2023-05-17 10:49

[로펌이슈] 김앤장-두나무, 자금세탁방지와 디지털자산 해킹 대응 세미나 ... 서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 김앤장 법률사무소는 오는 18일 오후 2시 고려대학교 SK미래관 최종현홀에서 '자금세탁방지... 2023-05-15 10:14

금감원 금소처장에 김미영 부원장보 임명…"첫 내부 출신 여성 부원장" ... 졸업한 뒤 바로 한국은행에 입행했다. 1999년 금감원 감독10국으로 입사해 기획검사국 일반은행검사국 팀장, 자금세탁방지실장... 2023-05-03 14:34

Sh수협은행, 고객경험혁신 중심 디지털 전환 가속화 ... 특히 올해는 금융마이데이터 기반의 고객관리 체계화, 모바일뱅킹 앱 이용고객 편의성 강화, AI기술 기반 자금세탁방지... 2023-04-24 14:21

30K→28K 급락 비트코인, 일시 후퇴 vs. 약세장 '갈림길' ... 전날 블룸버그통신에 따르면 EU 의회는 코인 규제 패키지인 '미카(MiCA) 법안을 통과시켰고, 자금 세탁 방지를... 2023-04-21 13:49

플라이빗, 가상자산 채팅 서비스 코인라이브와 MOU 체결 ... 자체 자금세탁방지(AML) 위험평가 모델 'FARA'(FLYBIT Enterprise-Wide AML Risk... 2023-04-11 15:35

전두환 손자 폭로로 재조명된 '독립몰수제'…입법 탄력 붙나 ... 이원석 검찰총장이 라자 쿠마 국제자금세탁방지기구 의장과 악수를 하며 기념 촬영을 하고 있다.... 2023-04-05 12:36

이원석 檢 총장, 국제자금세탁방지기구 의장 만나 '독립몰수제' 논의 ... 이원석 검찰총장이 라자 쿠마 국제자금세탁방지기구 의장과 악수를 하며 기념 촬영을 하고 있다.... 2023-04-03 16:19

닥사, 자금세탁방지 분과 신설…"시장 투명성 강화" ... 특히 기존 4개 분과에 더해 자금세탁방지 분과를 새로 설치했다.... 2023-04-03 15:42

전국 광역단체장 3월31일 일정 ... 및 홍보 협력(14:007층 국제의전실) - 주함부르크 대한민국총영사 접견(14:30 7층 의전실) - 국제자금세탁방지기구... 2023-03-31 07:01

박진, 민주주의 정상회의서 '서울 선언'…"부패와의 싸움" 강조 ... 행사에는 박 장관 외에 캐서린 타이 미국 무역대표부(USTR) 대표, 이노공 법무부 차관, 라자 쿠마르 국제자금세탁방지기구... 2023-03-30 11:41

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