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2024.07.04 (목)

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"자금세탁방지" 뉴스 검색결과[총 1,077건]

닥사, 신규 자문위원에 황석진 교수 위촉 ... 황석진 교수는 국민의힘 디지털자산특별위원회 위원, 한국 육군 발전자문위원, 해경 수사자문위원, 한국자금세탁방지학회... 2023-10-24 12:41

[국감] 강원랜드, 자금세탁방지의무 위반 182건…과태료 32억 부과 ... [세종=뉴스핌] 이태성 기자 = 강원랜드가 올해 자금세탁방지 의무 위반으로 금융정보분석원으로부터 32억2800만원의... 2023-10-24 11:43

내부통제 전담 600명도 부족...5대 은행, 매년 인원 10%씩 확대키로 ... 시중은행 관계자는 "현재 운영중인 내부통제 관련 부서는 준법감시 업무 외 법률지원이나 자금세탁방지 담당 부서도... 2023-10-18 10:40

네오핀, 블록체인 메인넷 미버스와 파트너십 체결 ... 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML)을 완료한 검증된 글로벌 사용자를 유치하는 것이 주요 목표다.... 2023-10-10 09:24

코빗, 신한은행과 '가상자산 실명계정 운영지침' 조기 도입 ... [자료=코빗] 가상자산 이용자 보호 및 자금세탁방지 강화를 목적으로 하는 '가상자산 실명계정 운영지침'은... 2023-09-25 16:00

코빗, 로그인·회원가입 방식 전면 개편 ... 이로써 금융 앱 서비스 사용자들의 불편 사항 중 하나였던 자금세탁방지를 위한 고객확인절차(KYC: Know Your... 2023-09-20 15:23

케이뱅크, AI 기술 적용해 업무프로세스 혁신 나선다 ... 자금세탁방지 전문부서는 AI 평가결과를 기반으로 위험도 수준에 따라 고객의 거래를 보다 더 심층적으로 분석하고... 2023-09-12 10:10

금감원, 전자금융업 자금세탁 위험요인 집중 점검 ... 일반 금융업권 대비 자금세탁방지(AML) 업무수준이 상대적으로 미흡한 상황이다.... 2023-09-05 12:00

이번 주 국내 주요 금융일정(9.4~9.8) ... (6시) 이복현 금융감독원장, 임원회의(10시) 금융감독원, 전자금융업이 자금세탁의 통로로 활용되지 않도록 자금세탁방지... 2023-09-02 17:00

[주간금융이슈] KB금융 회장 후보 3인은…내부출신 VS 외부인사 ... 신제윤 전 위원장은 재경부 국제금융심의관, 국제금융국장, 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장 부의장, 국제금융협력대사... 2023-08-27 06:00

GLN인터내셔널, '해외 송금 서비스' 개시 ... GLN은 하나은행이 글로벌 지불 결제 네트워크 사업을 위해 분사해 설립한 자회사로 하나은행의 우수한 자금세탁방지... 2023-08-25 11:21

이윤수 금융정보분석원장 "위법·부당행위 가상자산거래소 제재 공개" ... 증가하고 있다"며 "그동안은 금융정보분석원이 '특정금융거래정보법'에 따라 가상자산사업자 신고제를 운영하면서 주로 자금세탁방지차원에서의... 2023-07-27 16:43

가상자산거래소, 9월부터 30억원 이상 준비금 적립해야 ... 두 번째로 실명계정 관련 자금세탁 방지의 기준․절차를 내실화한다.... 2023-07-27 11:49

[내부통제 수술] 전문가들 "CEO 책임 소재 범위 모호" ... 지금은 가상자산 자금세탁 방지 등 금융사의 직접적인 경영행위와 관련없는 부분까지 확대중이다.... 2023-07-25 14:03

[내부통제 수술] 5대 금융 준법감시인에 '김앤장·금융위' 출신 등장 ... 지금은 가상자산 자금세탁 방지 등 금융사의 직접적인 경영행위와 관련없는 부분까지 확대중이다.... 2023-07-21 15:35

[내부통제 수술] "자기검증" 외친 진옥동···신한금융 내부통제委 직접 챙겨 ... 지금은 가상자산 자금세탁 방지 등 금융사의 직접적인 경영행위와 관련없는 부분까지 확대중이다.... 2023-07-21 12:00

[내부통제 수술] KB국민은행, 기습 검사하는 '상시점검반' 뜬다 ... 지금은 가상자산 자금세탁 방지 등 금융사의 직접적인 경영행위와 관련없는 부분까지 확대중이다.... 2023-07-21 12:00

[내부통제 수술] 하나은행은 소비자보호 '방점'·농협은 정부 가이드라인 골몰 ... 지금은 가상자산 자금세탁 방지 등 금융사의 직접적인 경영행위와 관련없는 부분까지 확대중이다.... 2023-07-21 12:00

'금융윤리' 교육 담당할 금융윤리인증위원회 출범 ... 특히 정책자문위원회는 금융위원회 4대 위원장이자 국제자금세탁방지기구 의장으로 활동했던 신제윤 위원장과 5대 한국금융연구원... 2023-07-17 15:26

[인사] 우리은행 ... 이정섭 ▲소비자지원부 변순각 ▲총무부 노홍길 ▲기획조정부 한창식 ▲재무기획부 이종화 ▲준법감시실 조윤희 ▲자금세탁방지센터... 2023-07-07 21:18

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