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2024.07.04 (목)

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"자금세탁방지" 뉴스 검색결과[총 1,077건]

"카드거래 금지에 가상자산 추가"…여전법 개정안 입법예고 ... 상품 등과 동일하게 가상자산을 카드 결제 금지대상에 포함해 국제브랜드사의 협조 근거를 마련하고 외화유출 및 자금세탁... 2024-01-04 06:00

[인사] 한국수출입은행 ... 유라시아 중동팀 강상진 ▲ 기술환경심의부 환경사회심의팀 한수형 ▲ 윤리준법부 준법지원팀 민주영 ▲ 윤리준법부 자금세탁방지팀... 2024-01-03 19:34

가상자산시장 키워드…"대주주 리스크·내부통제 강화" ... 지배구조 리스크에 지속적으로 노출돼 욌던 빗썸의 경우 자금세탁방지(AML)센터 조직, 정보보호관리체계(ISMS... 2024-01-02 15:50

은행 내부통제 평가 15%로 확대…금융위, '은행업감독규정' 변경예고 ... 이에 내부통제를 별도 평가부문으로 분리('CAMEL-R' 'CAMEL-IR')하고, 금융사고 예방, 자금세탁방지... 2023-12-29 06:00

가상자산사업자 '신고 불수리' 근거…국회, 오늘 특금법 개정안 발의 ... 계정 발급 여부, 관련 법령에 의한 처벌 여부 등 형식적인 요건 위주로 열거하고 있다"면서 "가상자산사업자의 자금세탁방지... 2023-12-22 10:39

은행권, 내년부터 보이스피싱 24시간 감시…금감원 준비상황 점검 ... 및 본인확인 시스템 구축에 만전을 기하는 한편, 대포통장 등 불법자금 거래 차단을 위한 은행의 고객확인 등 자금세탁방지제도... 2023-12-20 13:21

이번주 국내 주요 금융일정(12.18~12.22) ... 불법사금융 사기 조심(6시) 금융감독원, 3분기 중 증권회사 파생결합증권 발행 운용 현황(6시) 금융감독원, 자금세탁방지... 2023-12-16 17:00

가상자산 범죄수익, '검찰청 명의'로 빠르게 환수한다 ... 가상자산거래소와 금융기관이 자금세탁방지를 위해 법인 계정을 통한 가상자산 매각 및 원화 출금을 제한했기 때문이다... 2023-12-13 10:20

가상자산사업자 '승인 거부권' 최초 법안 발의…33곳 존립 '기로' ... 김주현 금융위원장은 지난달 28일 '제17회 자금세탁방지의 날 기념식'에서 "자금세탁 우려가 있는 사업자 진입을... 2023-12-11 15:37

고파이 투자자 '손배소' 승산 어렵다…법원 "소송 주체 고팍스여야" ... 김주현 금융위원장은 지난달 28일 '제17회 자금세탁방지의 날 기념식'에서 "자금세탁 우려가 있는 사업자 진입을... 2023-12-08 06:35

빗썸 창립 10년 새 슬로건, "고객 향한 '딥 체인지'" ... 현재는 서울 논현동 1개소를 운영 중이다. 2019년 빗썸은 가상자산 업계 최초로 자금세탁방지(AML) 센터를... 2023-12-06 10:09

[인사] 금융감독원 부서장 ... 류태열 ▲감사인감리실장 권영준 ▲분쟁조정2국장 박상규 ▲분쟁조정3국장 박현섭 ▲보험사기대응단 실장 정제용 ▲자금세탁방지실장... 2023-11-29 13:37

코빗, '제17회 자금세탁방지의 날' 금융위원장 표창 수상 ... [서울=뉴스핌] 홍보영 기자=금융정보분석원(FIU)이 주최한 '제17회 자금세탁방지의 날' 기념식에서 가상자산... 2023-11-29 11:32

미래에셋증권, '자금세탁 방지의 날' 국무총리상 수상 ... 자금세탁방지의 날은 금융정보분석원 설립일인 지난 2001년 11월28일을 기념일로 지정해 자금세탁방지 업무에... 2023-11-28 17:52

네오핀·세븐라인랩스, 웹3 게임 생태계 확장 위한 파트너십 체결 ... 네오핀 지갑과 미라클 플레이 연동을 통해 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML)을 완료한 글로벌 이용자... 2023-11-21 09:34

Sh수협은행, 2023 지속가능경영보고서 발간 ... 또 국내외적으로 이뤄지는 불법자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위한 '자금세탁방지'에 주력해 금융위원회 표창을... 2023-11-14 15:50

빗썸, FIU 자금세탁방지 제도이행평가 '우수' ... [서울=뉴스핌] 홍보영 기자=빗썸이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서... 2023-11-09 09:38

코빗-신한은행, 의심거래보고 품질 제고 합동 세미나 개최 ... 코빗은 가상자산 관련 자금세탁방지 체계 고도화를 위해 신한은행과 꾸준히 교류 협력하고 있다.... 2023-11-06 10:07

국민은행, 임직원 금융윤리·자금세탁방지 교육체계 구축 ... [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이재근)은 임직원의 금융윤리 및 자금세탁방지 교육체계를... 2023-11-01 14:56

정부 "북핵 등 해결 위해선 김정은 돈줄 차단 필요" ... 구 대변인은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 최근 총회를 개최해 북한을 자금세탁 고위험국가로 13년 연속 지정하는... 2023-10-30 14:49

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