[서울=뉴스핌] 이영기 기자 = 초저금리 시대에 수익률에 눈이 먼 국제 기관투자가들이 이탈리아 마피아가 범죄수익을 담보로 발행한 채권을 사들였다. 연기금이나 헤지펀드들이 사들인 규모는 현재 파악되기로는 10억유로(약1.3조원)어치다.
7일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 전세계 투자자들이 악명 높은 이탈리아 범죄조직 마피아의 유령회사가 발행한 채권을 사들였다. 지난 2015년부터 2019년 사이 10억유로(약1조3000억원)어치가 국제 채권 시장에서 유통됏다.
유럽 최대 상업은행 중 한 곳인 방카제네랄리는 이탈리아 남부도시 칼라브리아를 거점으로 활동하는 마피아 '드랑게타'가 관여하는 유령회사들의 사모사채를 사들인 것으로 확인됐다. 연금펀드, 헤지펀드 등 기관투자자들도 초저금리 시대에 고수익을 좇아 드랑케타의 사채를 매입했다.
드랑게타 유령회사들의 채권은 2015~2019년 10억유로(약1조3000억원)어치가 국제 채권 시장에서 팔렸다. 회계법인 언스트영(EY)이 제공한 컨설팅 서비스에서 확인된 내용이다.
방카제네랄리는 은행 고객을 위해 매입한 채권이 담보하는 기초자산과 관련해 어떠한 문제도 확인하지 못했다.
드랑게타는 이탈리와 외부에는 시칠리아 마피아처럼 잘 알려진 범죄조직이 아니지만 지난 20년간 급부상해 서구 범죄 세계에서 가장 부유하고 가장 두려운 범죄조직 가운데 하나가 됐다. 드랑게타는 기업형 코카인 밀수부터 돈세탁, 강탈, 무기밀수 등 다양한 범죄에 연루돼 있다.
유럽연합(EU) 경찰기구인 유로폴은 드랑게타가 중앙집권화된 체제를 통해 활동하는 것이 아니라 수백개의 독립된 계파들이 각자 활동하고 있는 것으로 보고 있다. 또 이들이 거둬들인 범죄 수익이 연간 440억유로(약57조원)에 이르는 것으로 추산했다.
이들이 발행한 채권은 이탈리아 공중보건 당국에 의료서비스를 제공하고 아직 결제를 받지 못한 의료 종사자들의 청구서를 바탕으로 만들어졌다. 마피아가 이를 사들여 이를 기초자산으로 채권을 발행한 것이다.
EU법에 따라 이같은 정부 체납금액을 바탕으로 만들어진 채권은 높은 수익률을 보이게 된다. 정부기구가 대금을 연체할 경우 연체이자율까지 보상해 주기 때문이다.
수익률에 목마른 기관투자가들은 이렇게 형성된 거대한 채권 시장에 발을 들여놓았고 정부가 지급을 보증하는 것과 마찬가지여서 안정적인 수익도 기대할 수 있었다.
10억유로 채권 대부분은 또 어떤 신용평가사로부터도 신용등급이 매겨지지 않았고 스위스 제네바의 투자은행 CFE가 방카 제날리를 비롯한 기관투자가들에게 채권을 팔 수 있도록 금융상품을 만들었다.
관련 당사자들은 이 채권들이 범죄조직과 연계됐다는 사실을 몰랐다고 주장하고 있다.
방카 제네랄리는 합법적인 거래에만 의존했다고 항변했고, CFE는 범죄활동과 연관된 자산을 사들인 것인지 결코 몰랐다고 주장했다.
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