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[뉴스핌=이연춘 기자] 검찰의 수사 칼날이 신세계 총수 일가로 향하고 있다.
17일 법조계에 따르면 서울중앙지검 특수1부는 최근 신세계 총수 일가의 계좌 추적에 나섰다.
신세계는 법인 계좌에서 발행된 수표를 물품 거래 대신 현금화해 총수 일가 계좌에 일부 입금했다는 의혹을 받고 있다. 대주주가 법인 재산을 개인적 목적으로 사용했다는 것이다.
신세계의 이같은 자금 흐름은 지난해 금융 당국이 포착해 검찰해 통보했던 사안이다.
앞서 지난해 5월 검찰은 신세계 내부에서 거액의 수상한 뭉칫돈이 움직인 첩보를 입수하고 내사를 벌였다.
또 금융정보분석원(FIU)은 신세계의 비정상적 거래 행위를 포착하고 검찰에 의심거래보고(STR) 자료를 넘겼다.
검찰 측은 해당 계좌를 통한 자금 거래 내역을 추적하면서 그룹 차원의 비자금 조성 행위인지, 임직원 개인비리 차원인지 여부를 확인하고 있다.
신세계 관계자는 "신세계는 비자금이 아니라 정상적인 비용 처리였다"면서 "지난 1월 검찰 조사에서 관련 사실을 충분히 소명했고 이런 의혹이 해소된 것으로 알고 있었다"고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 이연춘 기자 (lyc@newspim.com)
