무역거래 데이터 기반 맞춤형 조기경보 시스템 구축
[서울=뉴스핌] 최유리 기자 = 하나은행은 '무역기반 이상거래(TBML)'에 대응하기 위해 '트레이드 워치(Trade Watch) 시스템을 시행한다고 23일 밝혔다.
'무역기반 이상거래(TBML)'란 무역거래를 기반으로 하는 제재위험(Sanction Risk)거래, 무역거래를 가장한 사기거래, 무역 편취거래 등의 이상거래 또는 의심거래다.
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하나은행은 '무역기반 이상거래(TBML)'에 대응하기 위하여 '트레이드 워치(Trade Watch) 시스템을 시행한다고 23일 밝혔다. [사진=하나은행] 최유리 기자 = 2021.07.23 yrchoi@newspim.com |
트레이드 워치 시스템은 국내 은행권 최초로 개발된 무역 위험 거래 관리 자동화 시스템이다. 수출입 고유업무에서 발생하는 여러 위험에 대비하기 위해 △운송 관련 선박 △운송 항로 △무역 물품의 용도 △무역거래 상대방 및 관련자 등의 점검 항목과 방법을 자체 개발한 지능형 시스템이다.
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