전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이

금융위 "가상자산 사업자 위장·타인계좌 전수조사…발견시 금융거래 거절"

기사입력 : 2021년06월09일 12:00

최종수정 : 2021년06월09일 12:00

FIU 주재 관련 부처·지자체·금감원·농협 등 11개 기관 회의
금융회사 자금세탁 방지를 위한 감독·검사 강화 방안도 논의

[서울=뉴스핌] 이보람 기자 = 금융위원회 등 관계 기관이 가상자산사업자의 자금세탁 방지를 위한 감독·검사 강화 방안 등을 논의한 결과, 관련 위장·타인계좌를 전수조사하고 당초 계좌개설 목적과 달리 계좌가 운용될 경우 금융거래를 거절하기로 결정했다.

금융위는 9일 자금세탁방지제도에 대한 검사를 위탁한 금융감독원 등 11개 검사수탁기관과 2021년 검사수탁기관 협의회 제1차 회의를 열고 이같이 결정했다고 밝혔다. 

이날 오전 열린 회의에는 금융정보분석원(FIU) 주재로 검사수탁기관인 행정안전부·중소기업벤처사업부·관세청·우정사업본부·제주도청·금감원·농협·수협·신협·산림조합·새마을금고중앙회 등 전체 11개 기관 관계임직원들이 참석했다.

가상화폐 리플, 비트코인, 이더리움, 라이트코인 등의 모형 [사진=로이터 뉴스핌]

협의회는 특히 가상자산사업자의 타인 및 위장계좌 모니터링 강화 방안으로 거래목적과 다르게 운영되는 가상자산사업자 위장계좌 등이 발견될 경우 금융거래를 거절 및 종료하기로 했다.

또 가상자산사업자 집금계좌 운영과 관련해 의심스러운 거래가 있을 경우 지체없이 의심거래로 FIU에 보고토록 했다.

전체 금융회사 등을 대상으로 금융업권별 가상자산사업자의 위장계좌 또는 타인명의 집금계좌에 대한 전수조사도 실시할 예정이다. 이달부터 9월까지 매월 FIU에 조사 결과를 통보하게 된다.

향후에도 월 단위로 가상자산사업자의 위장계좌나 타인명의 계좌 등 현황정보를 조사해 관련 정보를 수탁기관과 유관기관, 금융회사 등과 공유하고 공동 대응에 나선다는 방침이다.

검사수탁기관들은 아울러 가상자산 사업자에 대한 모니터링을 강화하고 그 결과를 금융회사 등의 감독·검사시 중점 점검토록 할 예정이다.

이같은 방안은 오는 9월 24일까지 실명확인입출금계좌를 발급받아 가상자산사업자 신고를 의무화하자 일부 가상자산사업자들이 시중은행의 타인 명의 계좌나 위장 제휴업체 계좌를 활용하는 상황에서 거래 투명성 등을 위해 논의됐다. 또 시중은행이 집금계좌 개설을 엄격히 제한하고 있어 상호금융이나 소규모 금융회사 계좌를 집금계좌로 운영하는 곳도 있는 실정이다.

뿐만 아니라 최근 금융회사 등의 내부직원과 연계된 부정대출이나 투자금 횡령, 수탁자산의 불법 운영 등 자금세탁 범죄가 증가하고 있다는 게 금융당국 판단이다. 이에 대한 감독·검사도 강화할 예정이다.

금융위는 "금융회사 등이 대출, 투자, 자산수탁 운용 부문에서 자금세탁 및 불법 금융거래가 일어나지 않도록 조치할 예정"이라고 설명했다.

brlee19@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김영훈 고용부 장관 후보자는 누구? [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 이재명 대통령이 김영훈 전 민주노총 위원장을 고용노동부 장관 후보자로 임명했다. 강훈식 대통령실 비서실장은 23일 11개 부처 장관 후보자를 발표했다. 김 후보자는 1968년 부산에서 태어나 마산중앙고, 동아대를 졸업해 성공회대 NGO대학원에서 정치정책학(정치학) 석사 학위를 받았다. 김영훈 고용노동부 장관 후보자 [사진=대통령실] 2025.06.23 sheep@newspim.com 김 후보자는 2010년부터 2012년까지 민주노총 위원장으로 활동하다가 2017년 정의당에 입당, 제19대 대통령 선거에서 노동본부장을 맡았다. 2021년에는 더불어민주당 대선 후보 이재명 대통령의 노동부문 지지단체 '공정사회 구현을 위한 노동광장'에 공동대표로 참여한 바 있다. 지난 총선에서는 더불어민주연합에서 비례대표 20번을 받았다. 현재 한국철도공사 기관사이자 부산지방노동위원회 공익위원으로 활동하고 있다. 강 비서실장은 "민주노총 위원장을 역임하며 노동의 목소리를 대변해 온 인물"이라며 "산업재해 축소, 노란봉투법 개정, 주4.5일제 등 일하는 사람들의 권리를 강화하는 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 밝혔다. 한 정부 관계자는 김 후보자에 대해 "합리적이다"라며 "민주노총이 그간 (사회적 대화 등) 제도권 밖에 있었다. 이를 계기로 제도권으로 들어오길 희망한다"고 말했다. ◇ 김영훈 고용노동부 장관 후보자 프로필 ▲1968년 부산 출생 ▲마산중앙고, 동아대, 성공회대 NGO대학원 정치정책학 석사 ▲정의당 노동본부장 ▲민주노총 위원장 ▲철도노조 위원장 ▲철도공사 기관사 ▲부산지방노동위원회 공익위원 sheep@newspim.com 2025-06-23 14:57
사진
안규백 64년 만에 문민 국방 후보자 [서울=뉴스핌] 김종원 국방안보전문기자 = 국군 최고통수권자인 이재명 대통령은 23일 초대 국방부 장관에 민간인 출신인 안규백(64) 더불어민주당 5선 중진 의원을 인선했다. 강훈식 대통령실 비서실장은 이날 "안 후보자가 국회 국방위원회 간사와 위원장 등 5선 국회의원 이력의 대부분을 국회 국방위에서 활동했다"면서 "군에 대한 이해도가 풍부하고 64년 만에 문민 국방장관으로서 계엄에 동원된 군의 변화를 책임지고 이끌어 나갈 것"이라고 인선 배경을 설명했다.  안규백 국방부 장관 후보자. [사진=대통령실] 안 후보자는 집권 여당인 민주당에서 국방위원장을 비롯해 국방위원으로서 15년 간 의정활동을 했다. 그 누구보다 군과 국방안보를 잘 아는 인물로 그동안 역대 정부에서도 꾸준히 민간인 출신 국방장관으로 유력하게 거명됐었다. 특히 안 후보자는 국회 12·3 비상계엄 사태에 대한 진상규명 국정조사 특위위원장 중책까지 맡았다. 여야 의원들을 아우르며 적지 않은 성과를 냈다는 평가다. 이번 대선에서도 민주당 중앙선대위 총괄특보단장 핵심 보직을 맡았다. 계엄 사태 주역인 군의 정치적 중립성을 확립하면서 어수선한 군을 안정적으로 이끌면서 군 전반을 개혁할 최적임자로 꼽힌다. 합리적인 성품에 남의 말을 귀담아듣는 전형적인 외유내강형 인물이다. 다만 상식과 원칙을 중시하며 불법적이고 정의롭지 않은 일에는 불같이 화를 내는 성격이다. 아들 둘 모두 육군과 해병대에서 현역으로 군 복무를 했다.  안 후보자가 국회 인사청문회를 통과해 이재명정부의 초대 국방장관으로 취임하면 1961년 현석호 장관 이후 64년 만에 군인이 아닌 민간인 출신 국방장관이 된다.  한국 정치사의 격동기를 거쳐 군사독재정권 시절에 장군 출신들이 독식했던 국방장관을 정치 안정기에 들어 사실상 민간인 출신의 진정한 '문민 국방장관'이 나올 수 있을지 초미 관심사다. ▲전북 고창(64) ▲광주 서석고 ▲성균관대 철학과 학사·무역대학원 무역학 석사 수료 ▲18·19·20·21·22대 국회의원 ▲국회 국방위원회 위원장·간사 ▲국회 '내란 진상규명 국정조사 특별위원회' 위원장 ▲더불어민주당 사무총장 kjw8619@newspim.com 2025-06-23 14:13
안다쇼핑
Top으로 이동