검찰 조사받는 메리츠증권...최희문 '내부통제' 책임 어디까지

기사입력 : 2023년11월08일 10:33

최종수정 : 2023년11월08일 10:33

메리츠증권, 부실한 내부통제·불건전 영업 의혹으로 조사
최희문 부회장, 증권사 최장수 CEO 타이틀...최대 위기
이용우 의원실 "이화전기 외에 CB·BW 관련 기업들도 의혹"

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = "강한 조사·수사의 단서로 삼을 수밖에 없는 정황임이 틀림 없습니다."

이복현 금융감독원장이 지난달 17일 국회 정무위원회 국정감사에서 한 말이다. 메리츠증권은 이화전기와 이아이디 등 이화그룹 계열 주식이 매매정지 되기 전 주식을 매도한 데 대한 의견이다. 그리고 3주뒤 검찰이 메리츠증권 본사를 압수수색했다.

증권사 최장수 최고경영자(CEO)로 승승장구하던 최 부회장의 리더십이 시험대에 올랐다. 부실한 내부통제와 미공개 정보 이용 주식거래, 불건전 영업 의혹 등으로 금감원과 검찰 등으로부터 고강도 조사 및 수사를 받게 되면서다. 업계 한 관계자는 "이화그룹 건을 시작으로 메리츠증권이 힘든 시간을 보내게 될 것"이라고 말했다.

최희문 메리츠증권 대표이사 부회장 [사진=뉴스핌DB]

8일 국회와 금융투자업계에 따르면 지난 6일 서울 여의도 메리츠증권 본점 등에 대한 압수수색을 시작으로 검찰이 강제수사에 착수했다. 서울중앙지검 조세범죄조사부는 메리츠증권 본사와 기업금융(IB) 본부 관련자 주거지, 이화그룹 본사 등 10여곳에 검사와 수사관 등을 보내 관련 자료 등을 압수수색했다.

앞서 금감원은 지난달 11일 메리츠증권에 대한 기획 감사 중간 결과, IB본부 소속 일부 임직원들이 업무상 알게 된 내부 투자검토 심의자료 등을 이용해 본인과 가족, 지인 등을 동원 투자해 수십억원 상당의 수익을 거두는 사익 추구 행위가 있었다고 발표했다. 또한 메리츠증권은 사전 정보를 입수해 이화그룹 계열 3사의 주식매매 거래 정지 전 이화전기 지분을 전량 매도해 손실을 피했다는 의혹을 받고 있다. 금감원은 이 건을 검찰에 패스트트랙으로 넘겼다.

여기에서 끝이 아니다. 금감원은 메리츠증권에 대한 추가 검사를 통해 다른 사적 추구행위, 위법행위 등을 집중 점검할 방침이다. 먼저 이화그룹 외에 메리츠증권이 CB·신주인수권부사채(BW) 투자를 통해 자금을 공급한 기업들이 대상이다. IB본부 소속 임직원들의 사적 추구행위에 대해서도 추가 검사를 진행할 예정이다.

메리츠증권은 그동안 사모 메자닌 시장의 대표적 강자로 평가 받아왔다. 메자닌은 채권형태로 발행되는 CB·BW·상환우선주에 투자하는 방식을 말한다. 투자자들은 투자 기업의 주가가 오르면 주식으로 바꿔 시세 차익을 얻을 수 있고, 주가가 하락하면 채권으로 이자와 만기상환금을 받으면 된다. 한편에선 증권사가 고수익을 챙기는 대신 부실기업의 자금조달을 돕고 무자본 인수합병(M&A), 주가조작을 조력하게 된다는 지적을 받아왔다.

실제 메리츠증권의 메자닌 투자는 유독 부실기업에 집중됐다. 이용우 더불어민주당 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 메리츠증권이 최근 5년간 CB·BW 투자를 통해 자금을 공급한 기업 중 18개사가 횡령 배임, 부도 및 회생절차, 감사의견거절 등으로 거래가 정지됐다. 메리츠증권이 이들 기업에 공급한 금액만 7800억원에 달한다.

이용우 의원실 관계자는 뉴스핌과의 통화에서 "(금감원이) 발행금액 규모가 큰 곳을 우선적으로 들여다 볼 것"이라고 말했다. 메리츠증권의 CB·BW 발행금액 규모 순으로 살펴보면 이화그룹 계열사 3곳을 제외하고 KH필룩스(1030억원), IHQ(960억원), 세원이앤씨(800억원) 등이 꼽힌다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 메리츠증권이 자금을 공급한 부실 등 거래정지 기업 리스트 [사진=이용우 더불어민주당 의원실] 2023.11.07 yunyun@newspim.com

그는 또 사적추구 의혹 관련 "금감원의 중간 발표에 포함되지 않은 (메리츠증권 IB사업부문 내) 나머지 2개팀에 대한 조사도 진행될 것"이라고 말했다. 현재 메리츠증권 IB사업부문에는 총 3개팀이 있다. 금감원은 중간 발표 당시 이 가운데 해당 업무를 담당한 1개팀에 대해서만 조사를 진행했다. 해당 팀원들은 전원 권고사직 처리됐다. 메리츠증권은 일부 임직원 개인의 일탈 행위라는 입장이다. 하지만 이복현 원장은 국감에서 이와 관련 "회사 내 정상적인 직업 윤리, 통제 시스템이 종합적으로 안된 것 같다"며 "조사가 필요해 보인다"고 추가 조사 방침을 시사했다.

마지막으로 메리츠증권이 우월한 지위를 이용한 불건전 영업행위를 한 의혹이다.

이 의원실에 따르면 메리츠증권은 이화그룹 계열사 3곳에 CB·BW으로 총 2470억원을 투자했다. 그런데 이중 1700억원이 메리츠가 주선한 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 사업에 재투자됐다. 서울 여의도 서비스 레지던스(옛 NH투자증권빌딩) 개발사업에 이화전기 400억원, 이트론 300억원, 이아이디 1000억원 등 1700억원을 투자했다.

기업들은 자금을 조달하기 위해 CB를 발행한다는 점을 고려할 때 이화그룹의 결정은 이해가 되지 않는다. 이 의원실 관계자는 "메리츠증권은 부동산 PF와 BW 발행을 통해 이중으로 수수료를 취했다"면서 "반면 이화그룹 3곳은 자금을 사용할 수 없는 데 수수료 들여 CB를 발행한 것"이라며 정상적인 거래로 보기 어렵다고 지적했다. 메리츠증권이 메자닌을 통해 부실기업의 자금 조달을 도우며 고수익을 챙기는 '윈윈' 전략으로 해석될 수 있는 부분이다.

그는 "대주주와 메리츠증권이 '이득'을 보는 동안 기업가치는 하락하고, 소액주주들이 피해를 보게 되는 것"이라고 강하게 비판했다.

yunyun@newspim.com

사진

[단독]삼성전자 '클래시스' 인수 추진 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 삼성전자가 'K뷰티' 미용의료기기 제조업체 클래시스(대표 백승한) 인수를 검토하고 있다. 삼성전자가 지난해 의료기기 사업을 신성장 동력으로 삼은 이후 홈 헬스케어 등 B2C 시장에 대한 신사업 확대의 일환으로 해석된다. 26일 IB업계 및 관련업계 등에 따르면 삼성전자는 지난해 말 클래시스 인수 검토를 위한 태스크포스(TF)를 꾸린 것으로 확인됐다. 삼성전자가 클래시스 인수 검토에 들어간 건 의료기기 사업 강화 일환으로 홈 헬스케어 시장을 주목하고 있기 때문인 것으로 풀이된다. 클래시스는 고강도집속형초음파수술기 '슈링크'와 고주파 전류를 사용해 피부 조직을 응고시키는 기기 '볼뉴머' 등 의료기관용 피부과 의료기기 전문 기업으로 명성을 쌓았다. 올해 초 가정용 뷰티 디바이스 볼리움(VOLIUM)을 출시하며 B2C 시장을 확장했다. 고주파, 저주파, 발광 다이오드(LED) 등 의료기관용 제품에 적용된 기술과 노하우가 가정용 제품 개발에 활용됐다. 클래시스는 국내 뿐 아니라 홍콩과 태국 등 글로벌 시장 진출도 서두르고 있다. 개인 맞춤형 트렌드에 따라 삼성전자가 홈 헬스케어 시장에서 AI를 활용한 신사업 강화에 포석을 두고 있다는 해석이 나온다. 삼성전자는 지난 1월 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES(Consumer Electronics Show) 2025'에서 AI 피부 분석 및 케어 솔루션을 삼성전자 마이크로 LED 뷰티 미러에 탑재해 선보이기도 했다. 이는 카메라 기반의 광학적 피부 진단과 디바이스를 활용한 접촉식 피부 진단 기술을 융합한 기술이다. 삼성전자 퍼스트 룩(First Look) 부스를 방문하는 고객들에게 피부 상태 분석, 맞춤형 제품 추천, 스킨케어 방법 제안 등 다양한 미래형 뷰티 경험을 제공하기도 했다. 백승한 클래시스 대표가 16일(현지 시각) '2025 JP모건 헬스케어 콘퍼런스'에서 발표하고 있다.[사진=클래시스] 경영권 매각을 추진하고 있는 클래시스는 작년 하반기 주관사를 선정했다. 매각 대상은 클래시스 최대주주인 베인캐피탈이 보유한 클래시스 지분 61.57%다. 베인캐피탈은 2021년 초 이 지분을 약 6700억원에 인수했다. 클래시스 시가총액은 전일(24일) 기준 3조7800억원 수준으로 베인캐피털 측 단순 지분 가치는 2조3000억원 수준에 달한다. 경영권 프리미엄을 고려하면 매각가가 3조원에 달할 수 있다는 관측이다. 그간 클래시스 인수 후보로는 글로벌 사모투자펀드(PEF) 블랙스톤, EQT 등이 거론됐으며, 최근에는 솔브레인그룹이 새로운 인수 후보로 거론되기도 했다. 사모투자펀드들은 높은 몸값 탓에 인수에 난색을 보인 것으로 알려져 있다. 다만 클래시스 관계자는 "경영권 매각과 관련해서는 내용을 알지 못하고 언급할 만한 게 없다"고 전했다. 삼성전자 관계자도 클래시스 인수 추진과 관련해 "사실무근"이라고 밝혔다. 한편 클래시스는 이달 들어 17일부터 21일까지 한국, 홍콩, 싱가포르에서 기관투자자 대상 기업설명회(IR)을 진행했다. 17~18일에는 한국투자증권 주관으로 국내 기관투자자 대상 NDR을 진행했고, 17~19일에는 씨티증권의 '씨티스 2025 코리아 코퍼레이트 데이'에 참가했다. 이어 20~21일에는 싱가포르에서 열린 'JP모건 코리아 컨퍼런스'에도 참석했다. 클래시스는 2024년 매출액 2429억원, 영업이익 1225억원을 기록하며 전년 대비 각각 34%, 36% 증가하는 성장세를 보였다. 특히 합병법인의 첫 실적이 반영된 4분기 영업이익률은 48%까지 상승했다. 같은 기간 당기순이익은 976억원으로 31% 증가했다. y2kid@newspim.com 2025-02-26 06:00

사진

알리바바, 영상생성 AI '완 2.1' 공개 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중국 거대 전자상거래 기업 알리바바가 26일(현지시간) 자사가 개발한 영상 생성 인공지능(AI) 모델 '완(Wan) 2.1'을 공개했다. 미국 CNBC에 따르면 알리바바는 이날 완 2.1 시리즈의 네 가지 모델을 오픈소스 형태로 공개했다. 알리바바는 완 2.1이 영상 생성 AI 평가 도구 브이벤치(Vbench)에서 총점 86.22%를 기록해 오픈AI의 영상 생성 AI '소라'의 84.28%를 뛰어넘는 성능을 보였다고 밝혔다. [사진 = 알리바바그룹 공식 홈페이지] 2019년 2월 25일 열린 '글로벌 모바일 통신 대회'에 마련된 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈) 전시 부스. 특히 중국어 이해 능력이 뛰어나며, 회전과 점프, 구르기와 같은 인물 및 캐릭터들의 다양하고 복잡한 신체 움직임을 안정적으로 표현할 수 있다는 평가도 받았다. 사용자들은 텍스트 및 이미지를 기반으로 이미지와 비디오를 생성할 수 있으며, 알리바바의 자사 클라우드의 '모델 스코프'와 대규모 AI 모델 저장소인 '허깅페이스' 등을 통해 누구나 다운로드하여 이용할 수 있다. 앞서 1월에는 중국 스타트업 딥시크가 오픈AI의 '챗GPT'에 버금가는 성능의 LLM(거대 언어 모델)을 공개했으며, 알리바바가 조만간 '제2의 딥시크'를 공개할 것이라고 밝히는 등 생성형 AI 모델 개발에서 선두를 차지하기 위한 기업 간 경쟁도 치열해지고 있다. 특히 중국 기업들은 오픈소스 모델 개발을 적극적으로 추진하고 있으며, 현재 알리바바와 딥시크의 AI 모델은 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 모델 중 하나로 자리 잡고 있다. 알리바바는 2023년 8월에 첫 오픈소스 AI 모델'큐원-7B(Qwen-7B)'를 공개했으며 이후 언어, 멀티모달, 수학, 코드 모델을 포함한 후속 버전들을 지속적으로 선보이고 있다. 미국에서는 메타(Meta)가 라마(Llama) 모델을 통해 오픈소스 AI 개발을 주도하고 있다. 오픈소스 기술은 오픈AI의 챗GPT와는 달리 직접적인 수익을 창출하지 않지만, 기술 개방을 통해 혁신을 촉진하고 제품 중심의 커뮤니티를 형성하는 등의 여러 가지 목적을 가질 수 있다. 한편, 알리바바의 주가는 올해 들어서만 66% 상승하는 등 가파른 오름세를 보이고 있다. 회사의 개선된 실적, 중국 내 주요 AI 기업으로의 입지 강화, 그리고 시진핑 중국 국가주석이 민간 기업에 대한 추가적인 지원을 시사한 점 등이 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다. koinwon@newspim.com 2025-02-26 19:59