[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 토지 보상사업을 구실로 투자자 수천명을 끌어모은 뒤 5000억원 이상의 투자금을 돌려주지 않고 잠적을 한 부동산 업체 회장 등이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률상 사기, 유사수신행위법 위반 등 혐의로 김현재 케이삼흥 회장 등 22명을 검찰에 송치했다고 5일 밝혔다.

[사진=뉴스핌DB]

김 회장 등 임원 3명은 지난달 24일 구속됐고, 지사장, 상무, 이사 등 주요 영업책 19명은 같은 달 31일 불구속 송치됐다. 또 범죄에 연루가 됐을 가능성이 높은 14명에 대해서도 조사가 진행 중이다.

경찰 조사에 따르면 이들은 지난 2021년 9월부터 올해 4월까지 개발 예정지에 투자해 투자금의 5~8%를 지급하겠다며, 피해자 2209명으로부터 5281억원을 모은 뒤 원금과 수익금을 돌려주지 않고 잠적한 혐의를 받는다.

피해자 중에는 50억원 이상의 고액 투자자가 8명이다. 또 83억원을 투자했다가 돌려받지 못한 60대 여성도 있다. 주 피해자 연령대는 50대 이상 중장년층이고, 70% 이상이 여성이었던 것으로 파악됐다.

김 회장은 지난 2007년 개발이 어렵거나 경제적 가치가 없는 토지를 개발할 수 있는 용지로 속여 토지 매매 대금을 가로채는 이른바 '기획부동산' 사기로 실형을 선고받은 인물이다. 전과는 39범이고, 이 중 동종 사기 전과는 22건에 달한다.

김 회장은 투자자들에게 "본인 재산 1500억원을 회사에 언제든 입금할 수 있다"고 과시하거나, "인공지능(AI)을 활용해 토지를 매입한다"는 식으로 피해자들을 속인 것으로 조사됐다. 또 고향인 전라남도 영암에 기부금이나 장학금을 지원하는 방식으로 홍보활동을 전개한 것으로 알려졌다.

경찰은 지난 3월 '특별한 수익이 없음에도 투자자들에게 원금 보상 및 수익금 지급을 홍보해 투자자들을 모으고 있다'는 첩보를 입수했다. 이후 전국 경찰관서의 사건들을 병합해 수사를 시작했다.

경찰은 범죄 수익금 중 142억원 상당을 기소 전 몰수 보전 조치했다.

경찰 관계자에 따르면, 이번 범죄는 전형적인 폰지사기(다단계 금융사기)로, 범죄 금액 5000억원 중 80%가량은 기존 투자자들의 원금과 수익금으로 지급됐다. 

calebcao@newspim.com