[서울=뉴스핌] 정산호 기자 = 북한 제재 위반혐의를 받는 중국의 상하이 푸둥발전(浦發), 초상(招商), 교통(交通)은행 등 은행 3사가 '제재 위반 혐의로 조사를 받은 사실이 없다'는 성명을 발표했다고 중국 매체 디이차이징(第一財經) 25일 보도했다.

상하이 푸둥발전은행은 "사건의 발단은 미국 당국이 푸둥발전 은행에 고객 정보를 넘기라고 요구하면서 시작됐다"며 "관련 법령에 따르면 정당한 허가 없이 외국으로 고객 정보반출을 금지하고 있다"고 입장을 밝혔다.

또한, 이 은행은 중국증시에 상장된 기업으로서 법률과 규정을 철저히 준수해 왔다고 주장했다.

초상은행은 "워싱턴 포스트 기사 내용을 주목하고 있으며 미·중이 체결한 '미·중 형사사법 협조협정'에 따라 미 사법부 조사에 응할 것"이라며 "초상은행은 중국법률 및 유엔 결의를 준수하고 있으며 제재 위반혐의로 조사를 받은 적이 없다"고 밝혔다.

교통은행은 "우리는 줄곧 중국과 해외 소재국의 법률과 감독규정을 준수해 왔다"며 "현재까지 제재위반 혐의 관련 어떠한 사법 조사를 받은 적이 없다"고 밝혔다.

해당 소식이 전해지며 초상, 푸둥발전, 교통 은행 주가는 25일 증시에서 각각 4.82%, 3.08%, 3.02% 하락했다.

24일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등 외신 보도에 따르면 미국은 대북 제재를 위반한 중국의 몇몇 은행에 대해 자국의 금융시스템 접근을 차단하는 방안을 고려 중인 것으로 알려졌다. 해당 은행은 중국교통은행과 중국 초상은행, 상하이 푸둥발전은행이다.

미국 법무부는 이들 3개 중국 은행이 제재 대상인 북한의 조선무역은행을 위해 돈세탁을 해준 것으로 알려진 홍콩의 유령회사와 협력했다며 소송을 진행해 왔다고 전했다. 

이들 은행은 대북제재와 불법 돈세탁, 그리고 고객 확인의무를 포함한 미국 은행 비밀유지법 등을 위반하고 북한에 1억 달러 규모의 불법 돈세탁을 해준 혐의 등을 받고 있다. 

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